財務省では、銀行等の外国為替取引等取扱業者が外国為替及び外国貿易法並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下外為法令等）の規定を遵守しているかの確認を目的とした外国為替検査を実施しています。また、外為法令等の遵守に関する考え方や解釈及び検査を行う検査官の検査指針を示す「外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドライン」（以下ガイドライン）を公表し、外国為替取引等取扱業者がガイドラインに基づき外為法令等の各種義務を確実に遵守する態勢を自ら整備することを求めています。
ガイドラインで対応が求められる事項については、具体的対応例等を「外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドラインQ&A」（以下Q&A）として取りまとめ、ガイドラインと併せて公表しており、ガイドライン及びQ&Aの内容は以下のとおりです。
１．外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドライン
（全文：印刷用）(PDF:392KB)
第１章 外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドラインについて(PDF:269KB)
１．ガイドライン策定の背景と目的
２．外為検査実施に当たっての基本的な考え方
第２章 経済制裁措置に関する事項(PDF:311KB)
１．内部管理態勢の整備等（経営陣の主導的関与、統括責任者の任命等）
２．内部管理態勢の整備等（三つの防衛線等）
３．リスクの特定・評価
４．リスク低減措置
５．記録の作成及び保存
第３章 両替業務における取引時確認等及び疑わしい取引の届出に関する事項並びに特定為替取引等における本人確認義務等に関する事項(PDF:276KB)
１．両替業者に関する内部管理態勢等
２．両替業務に関する取引時確認等
３．両替業務に関する疑わしい取引の届出
４．特定為替取引等における本人確認義務等に関する事項
第４章 銀行等又は資金移動業者による通知義務に関する事項(PDF:258KB)
第５章 特別国際金融取引勘定の経理等に関する事項(PDF:262KB)
２．外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドライン及びQ&A
（全文：印刷用）(PDF:341KB)