ＳＰＯＴ ＊5） 2024 年 4 月の FATF 大臣声明（パラ 2）において、FATF が Open-ended なマンデートを有し活動することが確認されている。https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/FATF/FATF-Ministerial-Declaration-2024.pdf.coredownload.inline.pdf＊6） フランス革命 200 周年を機に建設された新凱旋門（La Grande Arche）を会場に開催されたことから一般に「アルシュ・サミット」と呼ばれる。ファイナンス 2025 Sep. 39ために用いられる進化する手法と技術の詳細な分析を提供し、制裁を回避しようとする者の手口やその類型（タイポロジー）を整理したものである。「複雑化する拡散金融とその回避スキーム」プロジェクト（以下「プロジェクト」）は、2024 年 6 月にパリで開催された FATF 全体会合でその立ち上げが承認された。「プロジェクト」は、翌 7 月から本年 6 月までの 1 年間を活動期間とし、2 名の Co-lead（共同リーダー）が、プロジェクトメンバーとの議論の上最終報告書を取りまとめ、全体会合に報告することを求めた。私は、米国財務省の同僚とともに、Co-lead となり、「プロジェクト」実施のために FATF 及びその地 域 体 で あ る FSRBs（FATF 型 地 域 体：FATF-style Regional Bodies）の 24 か国及び 3 機関から集った計30 人によるプロジェクトチームを組成した。本稿では、1 年間に亘った国際組織のプロジェクトCo-lead の経験を通じて得た、複雑化する拡散金融と制裁回避スキームの現状と問題点、また「報告書」のポイントを概説したい。FATF は「Financial Action Task Force」の略で、「金融活動作業部会」と訳され「ファトフ」と発音されることが多い。名称上はあくまでタスクフォースであ り「 一 時 的 な 作 業 グ ル ー プ 」 と い っ た 趣 だ が、1989 年の創設後今年で 36 年目を迎える多国間の枠組みである＊5。FATF は、1989 年、G7 大蔵大臣・中央銀行総裁会議がフランス議長下で開催された際＊6、当時世界的に大きな問題となっていた麻薬取引に端を発するマネロン問題の対応のため、同国を本拠に立ち上げられたものだ。FATFには 38 か国・地域及び 2 つの地域機関が加盟している。それに加え、9 つのFSRBsの加盟国と合わせることで世界 200 カ国以上をカバーし、全ての加盟国【写真 1】FATF/MONEYVAL 合同 Plenary の会場となった欧州評議会（外観）【写真 2】FATF/MONEYVAL 合同 Plenary の会場となった欧州評議会（外観）【写真 3】FATF/MONEYVAL 合同 Plenary の会場となった欧州評議会（本会議場）複雑化する拡散金融と制裁回避スキーム（１）FATF と拡散金融２．拡散金融とは何か
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