幸いにして、EU内部での圧力、また、FATF及びIMFによりその問題点が強く指摘されたことが奏功し＊17、マルタ・キプロスの2か国については、現在、少なくとも従来型の黄金パスポート制度は実質的に運用が停止されている状態にある。他方で、ブルガリアについては未だにこの制度が維持されており、また、世界全体で見ると、国籍にまで至らない居住権の付与（こちらは「黄金ビザ（Golden Visa）」制度とも呼ばれる）までを合わせれば、先進国も含め実に50以上もの国・地域において類似の制度が取られているともされる＊18。この点、国によって審査に係る条件の厳しさ等はまちまちであり、全ての国においてこの制度が問題視されている訳ではない。しかし、現在国際的に、この制度に関するミニマム・スタンダードは存在せず、また、複数の国においてその運用の不透明性が指摘されていることは、既に述べた通りである。取得者については、おしなべて中国人及びロシア人が多くを占め、中には実際にイランのような制裁対象国も含まれる（図表4）。また、世の中には、このような黄金パスポート・ビザの取得を目指す人々のためのマニュアル的なものも多く出回っているが、その一つでは、申請者の立場から見た取得のし易さや取得後の利便性といった観点からの評価で、ドミニカ、グレナダといったカリブ海諸国が上位に並んでい＊17） Xin Xu, Ahmed El-Ashram & Judith Gold, Too Much of a Good Thing? - Prudent Management of Inflows under Economic Citizenship Programs, IMF Working Paper, May 2015 Cyprus - Staff Report for the 2017 Article IV Consultation, IMF, November 2017 Malta - Staff Report for the 2020 Article IV Consultation, IMF, April 2020＊18） Andres Knobel, Frederik Heitmüller, Citizenship and Residency by Investment Schemes：Potential to Avoid the Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Information, Tax Justice Network, March 2018 European Getaway - Inside the Murky World of Golden Visas, Transparency International & Global Witness, 2018＊19） A Guide to Global Citizenship - The 2021 CBI Index, CS Global Partners, August 2021＊20） Transparency International, op.cit. Abuse of the Citizenship-by-Investment Program Sponsored by the Federation of St. Kitts and Nevis：Passports Obtained Through St. Kitts and Nevis Citizenship-by-Investment Program Used to Facilitate Financial Crime, Advisory by US Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network （FinCEN）, May 20, 2014＊21） アルジャジーラの2020年調査による（https://interactive.aljazeera.com/aje/2020/cyprus-papers/index.html）。る＊19。この地域が、税制や地下資金対策の取組みにおいて特に問題がある国が多いとされる地域であることは、周知の通りである。これらの国の中には、10万米ドル程度の投資で、90日程で4人までの家族にパスポートが発行されるところもあり、この内の一か国については、米国財務省から、金融犯罪に悪用されているとして警告が発出された経緯もある＊20。＊21図表4：国籍・居住権付与者の出身国。ほとんどの国において、中国・ロシア出身者が上位を占める。なおキプロスについても、2017～2019年の累計で両国が上位2位までを占めており、加えて、イラン等の懸念国も含まれていることが分かっている※21。（Transparency International（2018））WHERE DO GOLDEN VISA AWARDEES COME FROM?75393328251,3954293081091095,4313857457395832112,0971,4281,3767236653,9365812592362277,1181,278821321878153,1163,2334,3274,71593AUSTRIABULGARIA2012 - October 2017CYPRUSFRANCEGREECE2013 - 27 July 2018HUNGARY2013 - 2017IRELAND2012 - March 2017LATVIA2010 - 2017LUXEMBOURGMALTANETHERLANDSPORTUGALOctober 2012 - August 2018SPAIN2013 - April 2018UNITED KINGDOM2008 - March 2018BAHRAINBRAZILCHINAEGYPTHONG KONGINDIAIRANLEBANONKAZAKHSTANPAKISTANRUSSIATURKEYUNITED ARAB EMIRATESUKRAINEUSAUZBEKISTANVENEZUELASOUTH AFRICAUNKNOWNTRANSPARENCY INTERNATIONAL & GLOBAL WITNESS 1559 ファイナンス 2022 Jan.連載還流する 地下資金
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