現在位置 : トップページ > 国際政策 > 外為法関係・為替政策 > 外国為替検査 > 外国為替検査マニュアル

外国為替検査マニュアル

財務省では、外国為替及び外国貿易法(以下外為法)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下犯罪収益移転防止法)に関する検査の項目を定めた外国為替検査マニュアルを制定し、外国送金等の外国為替業務に係る取引等について、これらの法令の規定が遵守されているかの確認を目的とした金融機関等に対する外国為替検査を実施しています。

同マニュアルでは、外国為替検査に関する行政当局の基本的な考え方等を本文で述べ、検査事項に係るチェックリストを別添として設けており、その内容は以下のとおりです。

(本文)

外国為替検査マニュアル(PDF:166KB) PDF

(別紙様式)

内部監査ヒアリングシート(PDF:199KB) PDF

(別添1)

外為法令等遵守のための内部管理体制全般に係るチェックリストPDF(PDF:171KB)

(別添2)

資産凍結等経済制裁に関する外為法令の遵守状況に係るチェックリスト PDF(PDF:256KB)

(別添3−1)

金融機関等の本人確認義務等に関する外為法令の遵守状況に係るチェックリスト (除く両替業務)(PDF:187KB)PDF

(別添3−2)

金融機関等の両替業務における取引時確認等に関する犯罪収益移転防止法令及び本人確認義務等に関する外為法令の遵守状況に係るチェックリスト(PDF:221KB)PDF

(別添4)

特別国際金融取引勘定の経理等に関する外為法令の遵守状況に係るチェックリスト PDF(PDF:76KB)

(別添5)

両替業務に係る疑わしい取引の届出義務等に関する犯罪収益移転防止法令の遵守状況に係るチェックリスト PDF(PDF:191KB)
(別紙) 外国通貨又は旅行小切手の売買に係る疑わしい取引の参考事例 PDF(PDF:145KB)

(別添6)

外国為替取引に係る通知義務に関する犯罪収益移転防止法令の遵守状況に係るチェックリスト PDF(PDF:151KB)

(全文:印刷用)PDF(PDF:1794KB)



(本文)

外国為替検査マニュアル (英語版[PDF] 日英併記版[PDF]

(別紙様式)

内部監査ヒアリングシート (英語版[PDF](PDF:204KB) 日英併記版[PDF](PDF:269KB)

(別添1)

外為法令等遵守のための内部管理体制全般に係るチェックリスト (英語版[PDF] 日英併記版[PDF:]

(別添2)

資産凍結等経済制裁に関する外為法令の遵守状況に係るチェックリスト 英語版[PDF] 日英併記版[PDF]

(別添3−1)

金融機関等の本人確認義務等に関する外為法令の遵守状況に係るチェックリスト 英語版[PDF](PDF:124KB) 日英併記版[PDF](PDF:209KB)

(別添3−2) 金融機関等の両替業務における取引時確認等に関する犯罪収益移転防止法令及び本人確認義務等に関する外為法令の遵守状況に係るチェックリスト (英語版[PDF](PDF:177KB) 日英併記版[PDF](PDF:310KB)
(別添4)

特別国際金融取引勘定の経理等に関する外為法令の遵守状況に係るチェックリスト 英語版[PDF] 日英併記版[PDF]

(別添5)

両替業務に係る疑わしい取引の届出義務等に関する犯罪収益移転防止法令の遵守状況に係るチェックリスト 英語版[PDF] 日英併記版[PDF]

(別紙)

外国通貨又は旅行小切手の売買に係る疑わしい取引の参考事例英語版[PDF] 日英併記版[PDF]

(別添6)

外国為替取引に係る通知義務に関する犯罪収益移転防止法令の遵守状況に係るチェックリスト 英語版[PDF] 日英併記版[PDF]

(全文:印刷用)英語版[PDF](PDF:779KB) / 日英併記版[PDF](PDF:1510KB)

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方、正しく表示されない方は最新版をダウンロードしてからご覧下さい。